Entre pesos argentinos y moneda extranjera. Además, se incautaron 170 cheques de diversos valores, pagares en dólares, documentación y un auto de alta gama, entre otros elementos de prueba para la causa. El imputado es un vecino de 51 años. Según se informó, llevaba adelante operaciones financieras fuera del circuito legal en una oficina céntrica
La Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de Trenque Lauquen, con sede en Pehuajó, comenzó a mediados de julio del corriente año una investigación a través de la que se logró establecer que un vecino de Carlos Tejedor, de 51 años de edad, que cuenta con una oficina de atención al público en la zona céntrica, llevaba adelante operaciones financieras fuera del circuito legal, de acuerdo a la información brindada desde la Delegación antes mencionada.
Entre otras cosas, en el lugar se hacían cambio de cheques con altos porcentajes de interés, compra y venta de moneda extranjera y toma de dinero para préstamos.
Durante la investigación, que se llevó a cabo por cinco meses, se reunieron filmaciones, fotos y más de 900 horas de escuchas telefónicas, elementos de prueba que dan cuenta de la actividad ilícita llevada a cabo por el ciudadano tejedorense, que utilizaba principalmente la oficina como una especie de ‘cueva financiera’ para enmascarar la actividad ilícita.
A raíz de esto, el Juzgado Federal de Junín otorgó allanamientos en Carlos Tejedor, requisa de personal y requisa también vehicular.
En los procedimientos se secuestró una suma millonaria de dinero en efectivo y dólares estadounidenses, superando los 7 millones de pesos, según el informe de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de Trenque Lauquen.
A su vez, se incautaron cheques (170) de diversos valores que, sumados, alcanzaron valores muy altos en millones de pesos; pagares en dólares, documentaciones varias, elementos de informática, (CPU, computadoras Notebook, Aparatos de Almacenamiento), telefonía celular y un auto de alta gama de la marca alemana.
Con respecto del imputado, el Juzgado dispuso que se lo notificara de la formación de la causa, por el delito estipulado en el Art. 310 del Código Penal, incorporado a Ley 26733 (Intermediación financiera no autorizada).
Si bien el acusado permanece en libertad, su situación procesal queda sujeta a lo que oportunamente resuelva el órgano judicial.
La investigación que se originó a mediados del mes de julio de este año fue con la instrucción de la Fiscalía Federal de Pehuajó, a cargo de la Dra. María Cecilia MC Intosh, secretaria del Dr. Sebastián Romero, e intervención del Juzgado Federal de Junín, a cargo de Héctor Pedro Plou y secretaría a cargo del Doctor Tobías Ruedas.
